Основные преимущества повышения уровня KYC:

  1. разблокирование главных функций биржи, включая фиатные выводы и депозиты
  2. повышение лимитов на вывод средств
  3. увеличение количества доступных методов депозитов и выводов

Уровни верификации

Требования KYC Уровень верификации 0 Уровень верификации 1 Уровень верификации 2
Верификация E-mail
Верификация номера телефона
Скан удостоверения личности
Биометрическая проверка
Видео верификация
Подтверждение места жительства
Дополнительная информация

Принимаемые виды документов:

Дополнительный документ, удостоверяющий личность: национальная айди карта, паспорт (который не был предоставлен для проверки уровня 1, т.е. если национальный уже был предоставлен, приложите международный), водительские права.

Подтверждение места жительства: счет за коммунальные услуги или официальные правительственные документы (письмо, справка и т. д.). Документы должны быть выданы не более 3 месяцев назад.

Дополнительная информация: для прохождения верификации необходимо будет предоставить информацию в произвольной форме 1) об источнике средств 2) о предполагаемых объемах депозитов и выводов.

Обратите внимание, что B2BX имеет право запросить дополнительные документы, касающиеся источника средств.

Особенности уровней верификации

Параметр Уровень верификации 0 Уровень верификации 1 Уровень верификации 2
Депозиты в криптовалюте Без ограничений Без ограничений
Фиатные депозиты Без ограничений
Торговля
Выводы в криптовалюте
Фиатные выводы
 Только для корпоративных клиентов
Дневной лимит на вывод (крипто) Эквивалент USD 100,000.00

Для корпоративных клиентов: USD 300,000.00 в эквиваленте  

Для физлиц: USD 100,000.00 в эквиваленте

Дневной лимит на вывод (фиат)
Месячный лимит на вывод в криптовалюте Эквивалент USD 500,000.00

Для корпоративных клиентов: USD 3,000,000.00 в эквиваленте  

Для физлиц: USD 500,000.00 в эквиваленте

Корпоративные и институциональные клиенты имеют иные требования KYC и лимиты. С ними можно ознакомиться по ссылке в документе AML & KYC Политика.