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Requisitos de KYC

Niveles de verificación y requisitos

Por razones legales, las funciones disponibles dependen del nivel de verificación.
Los roles principales de los niveles de verificación son

  1. para desbloquear funciones de intercambio, incluidos los retiros fiduciarios
  2. para aumentar los límites de retiro del usuario
  3. para aumentar el número de métodos de depósito / retiro

Requisitos KYC Nivel de Verificación 0 Nivel de Verificación 1 Nivel de Verificación 2
Correo Electrónico
Nombre Completo
Escaneo de ID
Selfie
Video verificación
Prueba de Residencia
Información Adicional

Tipos de documentos aceptados:

Identificación válida adicional: identificación nacional, pasaporte (que no se proporcionó para la verificación de nivel 1, es decir, si ya se proporcionó el nacional, adjunte el internacional), licencia de conducir

Comprobante de residencia: factura de servicios públicos o documentos gubernamentales oficiales (carta, certificado, etc.). Los documentos no deben tener más de 3 meses.

Información adicional: para pasar la verificación, será necesario proporcionar información de forma arbitraria 1) sobre la fuente de los fondos 2) sobre los volúmenes estimados de depósitos y retiros. Tenga en cuenta que B2BX tiene derecho a solicitar documentos adicionales relacionados con la fuente de los fondos.

Requisitos Nivel de Verificación 0 Nivel de Verificación 1 Nivel de Verificación 2
Depósitos en Cripto Sin Límites Sin Límites
Depósitos en Fiat Sin Límites
Negocio
Retiros en Cripto
Retiros en Fiat
 Solo para clientes corporativos
Límites Diarios de Retiros en Cripto Equivalente a USD 100,000.00 Clientes corporativos: Equivalente a USD 300,000.00

Clientes individuales: Equivalente a USD 100,000.00

Límites Diarios de Retiros en Fiat
Límites Mensuales por Retiros en Cripto Equivalente a USD 500,000.00 Clientes corporativos: Equivalente a USD 3,000,000.00

Clientes individuales: Equivalente a USD 500,000.00

Límites Mensuales por Retiros en Fiat